Lista de Personas Bloqueadas archivos - 365 Consulting / Noticias

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UIF congela cuentas de diputada morenista y de seis personas más tras sanciones de EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras seis personas, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en su Lista de Personas Bloqueadas. El organismo […]

Recuperan sus cuentas bancarias: Inés Gómez Mont y su esposo logran un inesperado giro legal

Tras varios años en el centro de una controversia legal, Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, han logrado recuperar sus cuentas bancarias. La presentadora y su pareja enfrentan desde 2021 un proceso judicial por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. De acuerdo con información publicada por el […]

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