La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para reforzar el intercambio de inteligencia financiera y fortalecer el combate contra delitos transnacionales, especialmente aquellos vinculados al tráfico ilícito de armas y las finanzas del crimen organizado. El acuerdo involucra directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Impuestos Internos–Investigación Criminal (IRS) estadounidense.
A través de un comunicado oficial, Hacienda informó que este mecanismo de cooperación permitirá consolidar el análisis conjunto de flujos financieros relacionados con actividades ilícitas, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de ambos países. La dependencia subrayó que esta coordinación busca prevenir el uso indebido del sistema financiero y enfrentar riesgos emergentes asociados a organizaciones criminales que representan amenazas a la seguridad y la economía nacional.
El acuerdo establece un esquema de colaboración técnica que facilitará el intercambio de información estratégica para detectar operaciones financieras sospechosas y debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. Hacienda destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente encabezada por la UIF, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en cumplimiento del marco legal vigente y de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que fija lineamientos para combatir el lavado de dinero.
La firma del memorándum ocurre en un contexto reciente de acciones dirigidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo realizado en Jalisco por fuerzas especiales mexicanas. Días antes de ese despliegue, agencias estadounidenses como la CIA y el FBI compartieron información clave sobre su ubicación con autoridades mexicanas, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales. Además, un dron de vigilancia Predator sobrevoló territorios de Colima, Nayarit y Jalisco para recopilar datos sobre las operaciones del grupo criminal.
En este mismo contexto, la SHCP recordó que la UIF se sumó recientemente a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra personas y empresas vinculadas a una red de fraude asociada al CJNG. Estas medidas buscan bloquear recursos financieros utilizados por la organización y limitar su capacidad operativa.
Hacienda enfatizó que la colaboración bilateral fortalece las herramientas institucionales para rastrear recursos ilícitos, detectar redes financieras criminales y proteger la integridad del sistema financiero. El intercambio de inteligencia financiera se posiciona como un elemento central en la estrategia conjunta entre ambos países para enfrentar el financiamiento de actividades ilegales y reforzar los mecanismos de prevención y vigilancia económica.