Hacienda lidera acuerdo México–Estados Unidos para rastrear dinero del crimen y frenar tráfico ilegal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para reforzar el intercambio de inteligencia financiera y fortalecer el combate contra delitos transnacionales, especialmente aquellos vinculados al tráfico ilícito de armas y las finanzas del crimen organizado. El acuerdo involucra directamente a la Unidad de Inteligencia […]

UIF congela cuentas de Raúl Rocha en medio de investigación por delincuencia organizada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, quien en las últimas semanas había adquirido alta visibilidad pública debido a las controversias que rodean al certamen Miss Universo, del cual es propietario parcial. La medida fue confirmada a The Associated Press por un funcionario federal que habló bajo […]

Exigen revisar fortuna y manejo fiscal de Adán Augusto López; comités anticorrupción piden intervención

Integrantes de los comités y consejos de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción solicitaron formalmente a diversas instituciones federales y estatales investigar las presuntas incongruencias patrimoniales y fiscales del senador morenista Adán Augusto López Hernández. A través de un comunicado difundido en redes sociales, los organismos pidieron que se revisen sus declaraciones, movimientos financieros y […]