La red empresarial relacionada con el programa venezolano CLAP, investigado en Estados Unidos por presuntos esquemas de lavado de dinero, mantiene contratos activos con el gobierno mexicano por más de 4 mil millones de pesos durante la administración de Claudia Sheinbaum. Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, continúa como proveedor federal de alimentos para […]
La relación de cooperación entre el gobierno de Ecuador y Estados Unidos quedó formalmente planteada en el marco de las investigaciones que puedan derivarse del caso del empresario colombiano Alex Saab, trasladado esta semana a territorio estadounidense tras su deportación desde Venezuela. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que Ecuador participará en las indagaciones […]
Una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos fue desarticulada tras siete meses de indagatorias, revelando un esquema que combinaba tomas clandestinas, compañías fachada y una compleja red logística para distribuir combustible en el centro del país. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el grupo tenía presencia en […]
Dos decisiones emitidas por tribunales federales redefinieron la situación legal de empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, al permitir la reactivación de una firma de apuestas en línea y, en paralelo, declarar en concurso mercantil a una compañía del sector petrolero. El 18 de marzo, el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la […]
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para reforzar el intercambio de inteligencia financiera y fortalecer el combate contra delitos transnacionales, especialmente aquellos vinculados al tráfico ilícito de armas y las finanzas del crimen organizado. El acuerdo involucra directamente a la Unidad de Inteligencia […]
Un juez federal resolvió este domingo vincular a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La determinación judicial se emitió a menos de una semana de que fuera ejecutada la orden de aprehensión en su contra y fue confirmada por la defensa del exmandatario. De […]
Zhi Dong Zhang, conocido también como “Brother Wang”, fue recapturado en Cuba luego de haberse fugado de su prisión domiciliaria en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. El hombre de origen chino, identificado como presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresó a la isla caribeña con una identidad falsa, según reportes […]
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que en su partido “no se protege a nadie” y que no se tolera la corrupción, aunque reconoció que enfrentan lo que calificó como “una campaña de desprestigio”. Durante una conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, la dirigente nacional del partido en el poder respondió […]
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con el propósito de restringir el uso de la suspensión provisional en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El planteamiento, recibido este lunes en el Senado, busca reforzar los mecanismos de […]
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró este lunes la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de Nueva York y aseguró que el narcotraficante pasará el resto de sus días en una prisión federal estadounidense. “‘El Mayo’ pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en […]