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Hacienda lidera acuerdo México–Estados Unidos para rastrear dinero del crimen y frenar tráfico ilegal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para reforzar el intercambio de inteligencia financiera y fortalecer el combate contra delitos transnacionales, especialmente aquellos vinculados al tráfico ilícito de armas y las finanzas del crimen organizado. El acuerdo involucra directamente a la Unidad de Inteligencia […]

Juez federal vincula a proceso a Duarte por presunto lavado de dinero tras cumplirse orden de captura

Un juez federal resolvió este domingo vincular a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La determinación judicial se emitió a menos de una semana de que fuera ejecutada la orden de aprehensión en su contra y fue confirmada por la defensa del exmandatario. De […]

Cae en Cuba Zhi Dong Zhang, operador del CJNG fugado de la CDMX

Zhi Dong Zhang, conocido también como “Brother Wang”, fue recapturado en Cuba luego de haberse fugado de su prisión domiciliaria en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. El hombre de origen chino, identificado como presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresó a la isla caribeña con una identidad falsa, según reportes […]

No hay impunidad ni corrupción, es una campaña de desprestigio: Asegura Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que en su partido “no se protege a nadie” y que no se tolera la corrupción, aunque reconoció que enfrentan lo que calificó como “una campaña de desprestigio”. Durante una conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, la dirigente nacional del partido en el poder respondió […]

Sheinbaum propone reforma para limitar amparos contra bloqueos de cuentas de la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con el propósito de restringir el uso de la suspensión provisional en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El planteamiento, recibido este lunes en el Senado, busca reforzar los mecanismos de […]

Nunca volverá a andar libre: Pam Bondi asegura que “El Mayo” Zambada morirá en prisión

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró este lunes la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de Nueva York y aseguró que el narcotraficante pasará el resto de sus días en una prisión federal estadounidense. “‘El Mayo’ pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en […]

Rechazan por unanimidad investigar a Alejandro Moreno por presunto desvío de recursos

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó este jueves, por unanimidad de los once consejeros, rechazar la petición presentada por Morena para abrir un procedimiento oficioso en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI. La solicitud buscaba indagar un presunto desvío de recursos públicos hacia su partido, así como […]

Zhi Dong Zhang, operador global de drogas, escapa de prisión domiciliaria en CDMX

Zhi Dong Zhang, ciudadano de origen chino señalado por sus vínculos con redes criminales internacionales, se fugó este viernes de la prisión domiciliaria donde se encontraba bajo vigilancia de la Guardia Nacional. La evasión se dio mientras esperaba su extradición a Estados Unidos, país que lo busca por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado […]

Tesoro de EU retrasa sanciones a bancos mexicanos vinculados a lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió extender por 45 días la entrada en vigor de las sanciones financieras impuestas a tres instituciones mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta prórroga se anunció a través de un comunicado emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en el que se […]

De los tribunales a la cooperación: Ovidio Guzmán enfrenta su mayor decisión en Chicago

El proceso judicial que rodea a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, tomó un giro relevante tras la decisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de retirar los cargos por narcotráfico presentados contra él. Esta determinación ocurre a tan solo unos días de que Guzmán López comparezca ante la Corte del Distrito […]