Unidad de Inteligencia Financiera archivos

Hacienda lidera acuerdo México–Estados Unidos para rastrear dinero del crimen y frenar tráfico ilegal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para reforzar el intercambio de inteligencia financiera y fortalecer el combate contra delitos transnacionales, especialmente aquellos vinculados al tráfico ilícito de armas y las finanzas del crimen organizado. El acuerdo involucra directamente a la Unidad de Inteligencia […]

UIF congela cuentas de Raúl Rocha en medio de investigación por delincuencia organizada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, quien en las últimas semanas había adquirido alta visibilidad pública debido a las controversias que rodean al certamen Miss Universo, del cual es propietario parcial. La medida fue confirmada a The Associated Press por un funcionario federal que habló bajo […]

No hay impunidad ni corrupción, es una campaña de desprestigio: Asegura Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que en su partido “no se protege a nadie” y que no se tolera la corrupción, aunque reconoció que enfrentan lo que calificó como “una campaña de desprestigio”. Durante una conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, la dirigente nacional del partido en el poder respondió […]

UIF congela cuentas de diputada morenista y de seis personas más tras sanciones de EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras seis personas, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en su Lista de Personas Bloqueadas. El organismo […]

Sheinbaum propone reforma para limitar amparos contra bloqueos de cuentas de la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con el propósito de restringir el uso de la suspensión provisional en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El planteamiento, recibido este lunes en el Senado, busca reforzar los mecanismos de […]

Recuperan sus cuentas bancarias: Inés Gómez Mont y su esposo logran un inesperado giro legal

Tras varios años en el centro de una controversia legal, Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, han logrado recuperar sus cuentas bancarias. La presentadora y su pareja enfrentan desde 2021 un proceso judicial por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. De acuerdo con información publicada por el […]

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Alejandro Moreno Busca Reelegirse en el PRI en Medio de Acusaciones Contra su Hermano

Dirigente del PRI alerta sobre obstáculos del gobierno federal al INE

UNAM Inicia Juicio de Amparo por Bloqueo de Cuentas Bancarias

Liberan a Luis Cárdenas Palomino por Falta de Pruebas en Caso ‘Rápido y Furioso’