La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras seis personas, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en su Lista de Personas Bloqueadas. El organismo […]
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con el propósito de restringir el uso de la suspensión provisional en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El planteamiento, recibido este lunes en el Senado, busca reforzar los mecanismos de […]
La Corte del Estado de Texas determinó el cierre definitivo del caso contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de una denuncia presentada en su contra por el presunto uso de recursos públicos para adquirir más de 50 propiedades en Estados Unidos. La decisión fue tomada tras una sentencia sumaria que concluyó la causa […]
Tras varios años en el centro de una controversia legal, Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, han logrado recuperar sus cuentas bancarias. La presentadora y su pareja enfrentan desde 2021 un proceso judicial por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. De acuerdo con información publicada por el […]